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od体育app下载_五矿有色深陷刘汉案 6年虚开增值税近50亿元

发布日期:2021-10-21 02:16浏览次数:
本文摘要:8年前的那个冬天,当刘汉主动找上门谋求合作的时候,五矿集团旗下子公司五矿有色金属(行情专区)股份有限公司(下称“五矿有色”)有可能万万会想起,这将是事后“困难身患”的开始。近日有报导称之为,五矿有色早已接踵而来“刘汉涉黑案”,该公司被所指与汉龙集团、宏达集团六年合作虚开增值税发票税额近50亿元。对于上述行凶,在五矿有色对其涉及业务自查后,五矿集团展现出出有自己的强硬态度。 “旗下五矿有色与上述两公司的业务往来仅限于商业范畴,不牵涉到其他问题。

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8年前的那个冬天,当刘汉主动找上门谋求合作的时候,五矿集团旗下子公司五矿有色金属(行情专区)股份有限公司(下称“五矿有色”)有可能万万会想起,这将是事后“困难身患”的开始。近日有报导称之为,五矿有色早已接踵而来“刘汉涉黑案”,该公司被所指与汉龙集团、宏达集团六年合作虚开增值税发票税额近50亿元。对于上述行凶,在五矿有色对其涉及业务自查后,五矿集团展现出出有自己的强硬态度。

“旗下五矿有色与上述两公司的业务往来仅限于商业范畴,不牵涉到其他问题。”日前,五矿集团方面在给本报记者的对此中如是称之为。这场非黑即红的决斗,让“刘汉涉黑案”之外的场面愈发繁华。

时至今日,五矿有色究竟是不是牵涉到这场风暴中,仍有待于案情的透露。虚开增值税发票2月20日,湖北咸宁检察院通报,四川汉龙集团董事局原主席刘汉因涉嫌的组织、领导、参与黑社会性质的组织以及蓄意杀人、故意伤害等21项罪名被检方宣判。刘汉的抓获,印证了此前有关这位“矿业大亨”的涉黑传言。

而由刘汉及其汉龙系矿业帝国投身于的各种商业往来,无论是白是白,都在拒绝接受时间的考验。五矿集团方面获取给《第一财经日报》记者的数据表明,2013年,五矿集团的铜、铅锌资源量分别为1274.9万吨和2475.8万吨,钨、锑和稀土等优势金属资源量分别超过206.7万吨、23.1万吨和17.8万吨。目前经过统合,这些品种完全全部归在五矿有色旗下。

根据公安向检方接管的控告意见书内容,自2006年底开始,汉龙集团之后拒绝与五矿有色合作。其后,在2007年4月,五矿有色又与汉龙集团、宏达集团签订协议,由宏达集团与五矿有色已完成每月5000吨锌锭贸易。

2008年4月,协议届满后,三方不愿之后合作。但此时的合作,堪称三方的“资金打滑”——虚开增值税发票。

彼时,正值国际金融危机愈演愈烈,乘机展开海外投资的刘汉,开始面对资金压力。而通过此后长达近6年的虚开增值税发票,让汉龙集团的账面一度很漂亮。具体做法是,汉龙集团以出售锌锭为由,分别多次将资金转至宏达集团,双方签定欺诈贸易合约。

宏达集团给汉龙集团虚开增值税发票,在扣减印花税等费用后将资金转至五矿有色。五矿有色则根据宏达集团转款的金额与之签定欺诈的贸易合约,汉龙集团给五矿有色虚开增值税专用发票。

三方成环状虚开增值税专用发票,持续时间长达近6年。审核结果显示,从2008年7月10日至2013年6月25日,汉龙集团、宏达集团和五矿有色账面光阴的锌锭皆为75.27万吨,三方共计班车增值税专用发票2.2万份,价税合计近332亿元,税额逾48亿元,三方皆虚开近16亿元税额的发票。其中,汉龙集团还包括旗下多家公司,向五矿有色班车增值税专用发票1.1万余份;五矿有色向宏达集团还包括旗下子公司,班车1000余份增值税发票;宏达集团向汉龙集团班车增值税发票9000余份。

这些欺诈的贸易及虚开的增值税专用发票被刘汉及汉龙集团用来向银行(行情专区)贷款融资。“汉龙系”秘密待揭露“汉龙系”帝国的秘密被层层剥开。资料表明,刘汉等人掌控的全资、有限公司、入股公司多达70家,其中上市公司2家,境外公司4家。其中,宏达股份(行情股吧交易点)的实际掌控人为刘汉的堂兄刘沧龙。

而刘沧龙所掌控的宏达集团平台与刘汉所掌控的汉龙集团平台悉数被指出是所谓的“汉龙系”。本报记者掌控的涉及材料(行情专区)表明,2008年至今,在刘汉等人的指使下,财务总监刘镝勾结他人决定汉龙集团及其相关联单位员工,以汉龙集团等多家单位为融资平台,采行假冒贷款项目理由、制作欺诈贸易合约、欺诈财务报表,虚开增值税专用发票等手段,索取银行等金融机构贷款、票据承兑、信用证、资金总额大约为人民币38亿元、美元1.4亿元。据报,这些资金由集团统一拨给用于,主要用作前期融资贷款的本息偿还债务,其余部分用作汉龙集团及关联公司运作和刘汉个人开支。

对于涉及报导的内容,五矿集团方面具体,从目前检查情况看,自2007年4月到2013年6月,五矿有色与四川汉龙、宏达两家企业积极开展了锌锭贸易业务,但“该项业务合乎公司对合约和业务流程的管理拒绝,归属于长时间贸易业务”。凑巧的是,2月27日,宏达股份方面也因果无罪,其在公告中回应,针对投资者电话告知目前否受到“刘汉等审理案”的影响,“经查办,公司及公司董事、监事、高级管理人员皆不牵涉到”刘汉等审理案,公司生产经营长时间。比起于五矿集团和宏达股份的自查解释,外界更加指出,检方的起诉书极具说服力。“警方获取的是调查素材,检方才是公诉书,警方要把材料接管检察院,然后由检察院根据法律情况宣判。

”随着案件的更进一步办理,坚信内幕将一一揭露。


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